区块链制裁下的规避研究

摘要

区块链地址制裁已成为应对恶意活动的常见监管手段。但由于复杂的交易流和资金混淆技术，无许可链上的执法仍面临挑战。本文以加密货币混币工具Tornado Cash为案例，定量评估了美国外国资产控制办公室（OFAC）在957天内对6.79百万个以太坊区块（涉及10.7亿笔交易）的制裁效果。研究发现：

• OFAC制裁使Tornado Cash总存款量下降71.03%（约20亿美元）
• 但78.33%的以太坊安全事件仍在使用该工具

技术限制分析

1. 二元制裁分类易受粉尘攻击
2. 区块链生产者的碎片化审查
3. 用户对混淆服务的复杂利用

解决方案

提出基于量化不纯度的实用算法：

• 平均处理时间：0.07±0.03秒/区块
• 在Bybit漏洞测试中达到：
  • 97.61%精确率
  • 74.08%召回率

技术贡献

1. 为DeFi监管讨论提供实证数据
2. 阐明执法挑战的技术根源
3. 提出应对制裁与安全风险的合规策略框架