史上最大加密货币没收案：55亿比特币

英国伦敦警察厅确认完成了历史上最大规模的加密货币没收行动，查获价值超过55亿英镑（73.9亿美元）的加密货币。

这一里程碑式案件于2025年9月下旬结案，两名与大规模比特币欺诈和洗钱计划相关的嫌疑人认罪。

欺诈计划

案件核心人物是钱志敏（又名张亚迪），一名47岁的中国公民，被指控在2014年至2017年间在中国策划了数十亿英镑的欺诈计划。

当局表示，钱志敏通过承诺保证每日分红和虚假投资计划的高额利润，欺骗了超过12.8万名受害者（大多数年龄在50至75岁之间）。受害者投资后，资金被转换为比特币并转移至境外。

2017年，钱志敏使用伪造旅行证件逃离中国进入英国。一年后，她在同伙简文的协助下，试图通过购买伦敦房产来清洗非法获得的比特币。伦敦警察厅的监控后来发现她与另一名同伙林克盛的联系，这有助于在2024年4月逮捕前追踪钱志敏在苏格兰和约克的行踪。

破纪录的没收

调查始于2018年，当时情报显示有犯罪资产转移，最终从钱志敏处没收了61,000枚比特币。当时这些资产价值55亿英镑，尽管随后的市场波动使清算及相关资产（包括现金、黄金和额外加密货币）价值接近1100万英镑。

领导调查的侦探警官伊莎贝拉·格罗托形容这项努力是"多年艰苦工作"，需要跨越边界、司法管辖区和数千份文件进行合作。

法律结果

2025年9月29日，钱志敏在萨瑟克刑事法院根据《2002年犯罪收益法》承认获取和持有犯罪财产。

一天后，林克盛也对转移犯罪财产表示认罪。简文此前已于2024年5月被定罪，因协助涉及150枚比特币的洗钱操作被判处六年八个月监禁。2025年1月，简文被责令偿还310万英镑，否则将面临额外监禁。

当局表示，这些定罪标志着对国际洗钱为期七年调查的圆满结束。

平行的国际打击行动

这次历史性没收恰逢"竞争者行动3.0"，这是国际刑警组织在14个非洲国家协调开展的多国打击网络犯罪行动。在2025年7月28日至8月11日期间，当局逮捕了260名嫌疑人，摧毁了81个涉及浪漫诈骗和性勒索计划的网络犯罪基础设施。

该行动针对利用社交媒体和数字平台操纵受害者汇款或发送露骨图像的跨国犯罪集团。国际刑警组织报告称，有1,463名受害者因这些计划损失约280万美元，凸显了网络诈骗的全球性。加纳、塞内加尔、科特迪瓦和安哥拉进行了大部分逮捕，同时调查人员没收了超过1,200台电子设备、伪造身份证、SIM卡和用于诈骗的USB驱动器。

包括Group-IB和Trend Micro在内的私营公司提供了关于犯罪者的情报，包括与勒索企图相关的支付数据。

对网络安全团队的启示

总的来说，这些事态发展凸显了网络犯罪范围的扩大——从数十亿美元的加密货币洗钱操作到日常数字诈骗。

英国破获的案件表明，尽管加密货币是去中心化和匿名的，但作为洗钱工具正受到越来越严格的审查。同时，国际刑警组织在非洲的调查结果显示，像浪漫诈骗这样的低技术骗局仍然利润丰厚且心理伤害严重。

对安全团队而言，这些案件强调了几个关键教训：

• 加密货币风险就是企业风险：即使金融机构加强合规框架，加密货币仍然是清洗非法资金的首选渠道。与金融服务或大规模交易相关的组织必须加强区块链分析和欺诈检测工作。
• 跨境合作至关重要：伦敦警察厅的没收行动和国际刑警组织的行动都依赖于跨机构、司法管辖区和私营公司的情报共享。国际网络犯罪很少止于边界，使得合作伙伴关系不可或缺。
• 人为因素仍然可利用：无论是通过网络钓鱼、浪漫诈骗还是投资欺诈，犯罪分子都利用信任和紧迫感。意识培训和事件报告仍然是关键的防御措施。
• 技术具有双重性：AI驱动的网络钓鱼、基于云的洗钱和深度伪造增加了攻击面，但同样的技术可以用来追踪、跟踪和破坏犯罪网络。

钱志敏及其同伙的定罪不仅代表了历史上最大的加密货币没收行动，还展示了在持续国际合作支持下，执法部门如何能够摧毁即使是最复杂的金融欺诈计划。

对安全团队而言，信息很明确：今天的网络威胁涵盖从数十亿美元的比特币欺诈到日常的社会工程诈骗。防御必须相应调整，将强大的技术保障与全球情报和人类意识相结合。