AFM摧毁暗网加密货币枢纽，全球打击行动持续升级

哈萨克斯坦当局已 dismantle RAKS加密货币交易所，指控其通过暗网市场清洗超过2.24亿美元的犯罪收益。当局冻结了67个钱包，持有近1000万USDT，中断了超过500万暗网用户的服务。此次最新行动代表了持续全球努力摧毁暗网加密货币市场的一部分。

执法机构对暗网加密货币经济实施了又一次重大打击，成功取缔了RAKS加密货币交易所。哈萨克斯坦当局 dismantle 了这个平台，该平台曾是独联体地区最大的洗钱服务之一。

地区最大加密货币洗钱平台关闭

哈萨克斯坦金融监管机构成功关闭了RAKS加密货币交易所，理由是其在暗网市场上清洗来自网络欺诈和毒品贩运的数百万资金。

该平台被称为独联体地区最大的交易所，秘密运营了三年，为200多家在线毒品商店提供交易便利，并与大约20个主要暗网市场合作。

AFM在监控可疑加密货币交易时识别了该实体。事实上，该机构表示该交易所提供清洗毒品贩运和网络欺诈资金的"专业服务"。此外，FMA引用了该交易所缺乏透明度，包括未经核实的所有权以及没有审计披露，这些是使RAKS成为非法金融温床的主要因素。

与受监管平台不同，RAKS交易所未披露任何许可证、所有权详情或审计报告。此外，没有证据表明其与合法企业存在合作关系。其唯一确认的关联是与暗网市场，这些市场完全依赖该交易所进行洗钱和流动性提供。

这种情况反映了影子加密货币交易所的熟悉模式：它们表面上显示稳定，同时充当众多非法市场的渠道。一旦曝光，这些平台通常会消失，使用户及其资金陷入困境，同时让监管机构追踪复杂的资金流动。

此次关闭导致约67个加密货币钱包被封锁，近1000万USDT被AFM冻结，从而瘫痪了几个暗网市场的重要金融动脉。

在执法机构干预之前，可能崩溃的迹象已经显现。例如，RAKS的社交媒体账户消失，其客户支持停止运营，论坛上报告了几笔未支付的债券。观察人士现在认为这些事件是RAKS倒闭的明显危险信号。

尽管如此，据监管机构称，RAKS加密货币交易所现已完全关闭；所有社交媒体账户已被删除，其客户支持已停止。此外，该机构继续寻找RAKS的主要所有者。

哈萨克斯坦的行动与加强全球摧毁暗网加密货币基础设施的努力相一致。RAKS的取缔发生在一系列国际执法行动之后，包括今年早些时候欧洲刑警组织和美国司法部合作关闭最大的基于Monero的暗网市场的一次重大行动。

这次全球打击有多个战线。2023年，美国和德国当局查封了ChipMixer，该服务已清洗超过30亿美元的加密资产。这严重破坏了一个关键的混淆非法资金工具。

在这些努力的基础上，当局在币安调查团队的协助下，最近关闭了暗网上最大的芬太尼前体化学品市场之一。

RAKS的关闭对地下毒品贩运基础设施造成了巨大的经济打击，减少了毒品市场交易量，破坏了供应链稳定，并削弱了消费者对非法平台的信心。

如此大规模的打击通常会在更广泛的加密货币市场引发担忧的涟漪。例如，它们通常导致各种加密货币价格下跌，如比特币所见，在迅速恢复之前经历了下跌。然而，从长远来看，价格趋势往往更加微妙。

加密货币社区的大多数人认为这些打击是积极举措，认为清除非法行为者将有助于解除加密货币与犯罪的关联，从而增加合法性，为更广泛的主流采用铺平道路。

然而，目前，我们可以预期会出现加强审查的时期，这可能导致波动性增加，因为投资者消化这些重大打击的影响。展望未来，我们可以期待一个成熟且整合的加密货币格局。

臭名昭著的加密货币交易所RAKS的取缔，成为了全球打击网络犯罪金融演变斗争中的关键案例研究。它展示了一个关键转变：执法部门不再仅仅针对店面（暗网市场），而是成功 dismantle 支撑它们的核心金融基础设施。

对于网络安全专业人士来说，主要收获是全球机构成功追踪和破坏加密货币流动的能力增强。这种能力侵蚀了犯罪操作安全的基本支柱。这一事件表明，基于加密货币的洗钱匿名性越来越成为一个神话，这可能现在迫使威胁行为者适应并复杂化他们从非法活动中获利的能力。