欧洲刑警与瑞士警方联手捣毁暗网14亿美元加密资产混币服务

欧盟执法机构欧洲刑警组织（Europol）近日取缔了一个非法的数字资产混币服务“Cryptomixer”。该服务自2016年以来被怀疑清洗了超过13亿欧元（约合14亿美元）的资金。行动中，欧洲刑警扣押了价值2500万欧元（约合2700万美元）的比特币、超过12太字节（TB）的数据以及三台服务器。该非法混币服务一直是勒索软件团伙、暗网商店和毒品贩运者用以隐藏非法收入的常用工具。

多年来，Cryptomixer通过混淆数字资产的交易，为黑客和贩运者提供匿名性。这个“数字洗衣店”刚刚遭到了突袭。突袭于11月24日至28日期间在瑞士苏黎世进行，来自瑞士、德国和欧洲刑警组织的当局合作取缔了该服务。他们没收了三台服务器，查封了“cryptomixer.io”域名，并扣押了价值2500万欧元的比特币和超过12太字节的数据。

加密混币器如何运作

恶意行为者使用混币器来隐藏被盗资金，然后将“清洗干净”的资产转移到合法的交易所。之后，他们可以将比特币兑换成其他加密货币，或通过自动取款机或银行账户变现。

Cryptomixer以混合服务形式运作。用户既可以通过常规互联网访问，也可以通过暗网访问。这种灵活性使其在犯罪分子中极受欢迎。该服务尤其服务于地下经济论坛、勒索软件组织以及暗网黑市。

当恶意行为者通过毒品交易或勒索软件攻击获利时，区块链上会留下交易痕迹。所有交易都被记录，因此追踪成为可能。Cryptomixer的软件阻止了这种可追溯性。它将资金混合并反复转移，直到原始来源几乎无法识别。

这使其成为网络犯罪分子清洗非法所得的首选平台。毒品贩运、武器销售、勒索软件攻击、支付卡欺诈——所有这些资金都曾在某个环节流经Cryptomixer。其规模令人震惊。自2016年创建以来，已有超过13亿欧元（约合14亿美元）的比特币通过该服务。

国际联合取缔的模式

这并非欧洲刑警组织首次针对虚拟资产混币器采取行动。2023年3月，一个类似的混币服务“ChipMixer”引起了当局的注意。德国和美国当局联手进行调查，并得到了比利时、瑞士、波兰以及欧洲刑警组织的支持。

ChipMixer行动同样取得了成功。此次打击是（正在加剧的）全球范围内针对暗网金融基础设施的更广泛行动的一部分。今年10月，哈萨克斯坦金融监测局（AFM）主导的国际协调行动成功捣毁了一个主要的暗网加密货币枢纽。这表明了对这些关键犯罪服务的系统性打击。

此次行动中，执法部门摧毁了整个基础设施，并查获了四台服务器。他们查封了多达7太字节的数据，并在55笔不同的交易中扣押了当时价值约4730万美元的1909.4个比特币。

在Cryptomixer被取缔后，执法部门在其网页上放置了“查封横幅”，向任何试图访问该服务的人发出明确通知。同时，这对该行业的其他运营商也起到了警示作用。

影响与未来

捣毁Cryptomixer对网络犯罪的基础设施构成了巨大打击。勒索软件团伙等恶意行为者的一个重要藏身之处就此消失，勒索钱财可能变得更加麻烦。对暗网黑市而言，他们失去了一个“可靠”的洗钱渠道。另一方面，当局查获了12太字节的数据。从长远来看，根据数据内容，这可能会引发更多调查。

这些国际行动表明，无论暗网是否存在，匿名性都存在漏洞。通过合作，当局可以揪出、追踪并取缔这些服务，无论其运营管辖范围如何。这种策略正在被持续应用，例如2024年欧洲刑警组织和联邦调查局（FBI）联手取缔了Safe-Inet VPN服务，从网络犯罪工具包中又移除了一项关键工具。