欧洲警方捣毁造成1亿欧元损失的加密货币诈骗网络

欧洲执法机构逮捕了五名与加密货币投资诈骗网络有关的嫌疑人，该网络从100多名受害者处窃取超过1亿欧元（约1.18亿美元）。

这项联合行动始于2020年9月，由西班牙、葡萄牙、保加利亚、意大利、立陶宛和罗马尼亚的调查团队执行，由Eurojust协调并得到Europol支持。

“在联合行动日，警方在西班牙、葡萄牙以及意大利、罗马尼亚和保加利亚搜查了五处地点，同时冻结了银行账户和其他金融资产。主要嫌疑人涉嫌大规模欺诈和洗钱，“Eurojust表示。

“该诈骗活动已持续数年，主要嫌疑人通过专业设计的在线平台承诺各种加密货币投资的高回报。”

主要嫌疑人通过专业设计的在线平台向潜在受害者承诺各种加密货币投资的高回报。然而，大部分投资资金被转入立陶宛由嫌疑诈骗分子控制的银行账户。

当受害者试图收回资产时，被要求支付额外费用。随后，诈骗网站下线，导致投资者蒙受重大损失，部分受害者甚至损失全部资金。

这一大规模投资诈骗活动至少从2018年开始运作，目标涉及23个国家的投资者，这些国家既是受害者的居住地，也是诈骗利润的流转地区。

今年6月，西班牙警方逮捕了另外五名嫌疑人，据信他们诈骗了5000多名受害者，并与非法加密货币投资计划中洗钱5.4亿美元（4.6亿欧元）有关。

一个月后，西班牙警方捣毁了另一个造成超过1180万美元（1000万欧元）损失的大规模投资诈骗活动。

美国联邦贸易委员会今年早些时候也透露，2024年美国人因诈骗损失创纪录的125亿美元，其中投资诈骗造成的损失最高，总计约57亿美元。