美国查获₹12,336亿卢比比特币；指控柬埔寨大亨加密货币欺诈和强迫劳动

“柬埔寨‘太子集团’董事长在一桩加密货币欺诈案中染指，同时被指控强迫劳动。”

联邦检察官于周二公布的大规模起诉书中，指控柬埔寨太子集团主席陈志涉嫌电信欺诈共谋和洗钱共谋。

与此同时，美国政府宣布已查获与该计划相关的价值超过12,366亿卢比（140亿美元）的比特币。该计划常被称为“杀猪盘”骗局，被检察官描述为“史上最大的投资欺诈操作之一”。

据称，陈志（又名“Vincent”）曾一度吹嘘该计划每天产生惊人的26.5亿卢比（3000万美元）收益。

强迫劳动：骗局的主要引擎

指控中一个重大且令人不安的因素是涉嫌使用强迫劳动来实施骗局。

检察官声称，太子集团在柬埔寨建造了至少十处园区，许多员工（其中多为移民）被违背意愿地扣押在那里。这些被高墙和带刺铁丝网围起来的园区，充当了强迫劳动营地。

工人们尽管被高薪工作的承诺引诱而来，却遭到监禁、隔离，有时甚至被虐待。他们必须使用在线聊天服务或社交媒体与数千名受害者建立关系，说服他们发送加密货币，期望获得巨额投资回报。

据报道，陈志的起诉书中包含了受伤员工的照片，其中一人脸上有“血淋淋的伤口”。一处庄园名为“金运”，另一处则与该集团的金杯赌场酒店有关。

据称，庞大骗局的收益被洗钱并用于支持奢华生活方式。检方称，非法所得被转入太子集团公司和空壳公司，用于购买豪华旅行、度假屋、游艇、飞机、一幅毕加索画作以及包括给高管配偶的劳力士手表在内的计时器。

美国财政部已将该银行和房地产巨头指定为跨国犯罪组织，美国和英国当局均已对其实施制裁。陈志拥有“勋爵”荣誉称号，类似于英国贵族，与柬埔寨精英阶层关系密切，曾为现任首相洪马内及其父亲、前首相洪森提供咨询。

哈佛大学亚洲中心的跨国犯罪专家如Jacob Daniel Sims将太子集团视为支撑全球网络诈骗的“基本支架”，认为陈志是与柬埔寨统治政权交织的犯罪经济的“核心支柱”。

美国的起诉和制裁行动旨在“从根本上改变”处理柬埔寨精英资金的国际银行和投资者的“风险计算”。中国籍的陈志目前仍在逃。

如果被判有罪，他可能面临长达40年的监禁。美国打算用查获的127,271枚比特币（每枚价值约900万卢比，尽管这个数字会波动）来赔偿受害者，包括一名被骗走超过35亿卢比加密货币的受害者。