美国组建特别行动组打击全球加密货币诈骗
2025年11月12日，美国哥伦比亚特区检察官宣布成立"诈骗中心特别行动组"，这是一个旨在摧毁跨国加密货币"杀猪盘"诈骗网络的联邦倡议。
这些工业规模的欺诈操作已从全球受害者那里窃取了数十亿美元，将网络犯罪、人口贩运和金融欺诈结合在单一犯罪企业之下。
诈骗园区利用被贩运工人牟利
在东南亚各地，有组织犯罪集团经营着庞大的诈骗园区，这些园区充当着高容量的欺诈工厂。
受害者主要通过社交媒体、虚假投资应用程序和在线关系成为目标。
与此同时，被贩运的工人——许多来自亚洲和非洲各地——被迫全天候运行这些骗局。
财政部制裁将诈骗利润与地区冲突联系起来
财政部外国资产控制办公室（OFAC）同时宣布对民主克伦仁爱军（DKBA）实施制裁，这是一个针对美国人的缅甸武装团体，经营诈骗园区。
这些指定还包括在泰国和缅甸的关联公司和个人，所有这些都与中国有组织犯罪网络有关联。
特别行动组的多机构运作模式
司法部的特别行动组体现了一个整合执法模式，动员每个相关机构的能力：
- 司法部领导起诉、资产扣押和没收
- FinCEN和OFAC提供金融情报基础和制裁权限
- FBI、特勤局、邮政检查局和国土安全调查局通过针对贩运、网络犯罪和洗钱的国际工作组提供行动能力
运作方式
诈骗中心特别行动组作为一个联合指挥中心运作，整合情报、执法和外交：
- 受害者报告和区块链数据输入共享调查数据库
- AI工具映射钱包集群和交易流
- 司法部和FBI启动扣押，OFAC和FinCEN触发制裁
- 国务院对东道国施加外交压力以关闭诈骗园区
司法部在里程碑式加密货币欺诈案中查封150亿美元
司法部2025年针对柬埔寨王子控股集团的案件展示了协调执法的价值：
- 联邦检察官指控董事长陈志等人与强迫劳动诈骗园区有关的电汇欺诈和洗钱共谋
- 案件涉及查封127,000枚比特币，价值约150亿美元
- OFAC同时对与该网络相关的146个实体实施制裁
为什么加密货币欺诈需要全球响应
加密货币投资诈骗已不仅仅是金融犯罪——它们是人道主义和地缘政治危机。
受害者不仅仅是失去储蓄的投资者；许多是被困在实施这些计划的园区内的被贩运工人。
诈骗中心特别行动组代表了一个范式转变：承认阻止加密货币欺诈需要全球协调、情报驱动的执法以及直接破坏犯罪基础设施。