中国籍人员因洗钱超50亿英镑被判刑

案件概述

一项具有里程碑意义的伦敦警察厅调查以对两名涉案人员的判刑告终，这起案件涉及全球最大规模的加密货币扣押行动之一，从一个复杂的国际欺诈行动中查获了超过61,000枚比特币，价值约50亿英镑。

伦敦警察厅经济犯罪团队经过七年调查取得重大突破：

2014年至2017年间，钱志敏在中国策划了大规模欺诈计划，骗取了超过12.8万名受害者的巨额资金。在收集非法资金后，她战略性地将部分收益转换为现金、珠宝和比特币，随后以假身份逃往英国。

2018年，犯罪嫌疑人在伦敦试图变现犯罪资产的行为触发了情报线索，最终导致了执法部门最复杂的调查之一。伦敦警察厅从钱志敏处查获了超过61,000枚比特币，这被确认为世界上最重要的加密货币追回行动。

伦敦警察厅经济和网络犯罪指挥部负责人Will Lyne强调：“这一结果是专业团队七年专注调查的成果。毫无疑问，这是我们处理过的规模最大、最复杂的经济犯罪调查之一。”

调查的成功依赖于与皇家检察署、国家犯罪局和中国执法部门的合作努力。

该案件展示了现代金融犯罪的关键现实：加密货币交易虽然看似匿名，但总是会留下数字痕迹。执法机构越来越擅长追踪这些痕迹，识别资产并将罪犯绳之以法。

正如Lyne所述：“每个加密货币交易都会留下痕迹”，在严格的调查方法下，数字货币与传统金融工具一样可追踪。

判刑标志着资产追回程序的开始而非结束。刑事没收和民事诉讼仍在继续，皇家检察署致力于确保价值约48亿英镑的犯罪资产在正式完成全部扣押前不会被欺诈者触及。

疑似欺诈受害者被鼓励向Action Fraud报告事件，以加强对有组织犯罪的集体防御。