英国破获55亿英镑加密货币诈骗案，查获全球最大规模比特币

一名中国籍公民在英国因加密货币诈骗被定罪，警方扣押了55亿英镑（61000枚比特币），这是全球最大规模的加密货币扣押行动。

英国当局突击搜查了47岁中国公民钱志敏（又名张亚迪）在伦敦的住所，没收了价值55亿英镑（约合73.9亿美元）的加密货币，总计61000枚比特币。警方称这是全球最大规模的此类扣押行动。47岁的钱志敏在萨瑟克刑事法庭承认了与获取和持有非法加密货币相关的罪行。

伦敦警察厅报告称：“伦敦警察厅进行了据信是全球单次最大规模的加密货币扣押，目前价值超过55亿英镑。”

“这是伦敦警察厅经济犯罪小组对国际洗钱活动进行长达七年持续调查的结果，今天该案件的主要人物因她的罪行被定罪。”

她目前正在等待判决，而调查人员强调此案是打击全球加密货币诈骗的一个里程碑。

伦敦警察厅宣布，这起55亿英镑的加密货币扣押源于2018年对张某在中国（2014-2017年）实施的诈骗调查，该诈骗通过虚假投资承诺欺骗了12.8万名受害者，其中大多数年龄在50至75岁之间。

天空新闻报导：“伦敦警察厅经济和网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩表示，张某的认罪标志着’多年专注调查’达到了顶峰。”

“这是英国历史上最大的洗钱案件之一，也是全球价值最高的加密货币案件之一，“他说。

张某于2024年4月被捕，她通过每日分红和保证利润引诱受害者，然后将收益转换为比特币。

在使用假文件逃离中国后，张某于2018年进入英国，并试图在共犯温健（音译）的帮助下通过购买房产来清洗诈骗所得。温健协助转移了一个持有150枚比特币（当时价值170万英镑）的钱包，并于五月被判处六年零八个月监禁。一月，法院命令她偿还超过310万英镑，否则将面临额外监禁。此案突显了与张某大规模诈骗计划相关的非法加密货币洗钱规模。

伦敦警察厅经济和网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩表示：“今天的认罪标志着伦敦警察厅经济犯罪团队及我们的合作伙伴多年专注调查达到了顶峰。这是英国历史上最大的洗钱案件之一，也是全球价值最高的加密货币案件之一。我为团队感到非常自豪。”

“通过细致的调查和与中国执法部门的前所未有的合作，我们能够获得确凿证据，证明钱某试图在英国清洗的加密资产具有犯罪来源。”

“我想到在这个骗局中受骗的数千名受害者，我希望今天的结果能够承认钱某造成的伤害，并重申伦敦警察厅对正义的坚定承诺。”

英国因此次创纪录的加密货币诈骗财富与中国发生冲突，伦敦正指望这些被扣押的数十亿资金用于预算计划。