IOTW: FBI警告虚假加密货币应用已诈骗投资者4270万美元
美国联邦调查局（FBI）已向加密货币投资者发出警告，提醒他们警惕旨在实施诈骗的虚假应用程序。
FBI发现，在2021年11月1日至2022年5月13日期间，共有244名受害者遭受此类欺诈行为，估计损失金额约为4270万美元。
警告指出，FBI观察到网络犯罪分子利用人们对加密货币和移动银行的兴趣，冒充合法的美国投资服务。诈骗者使用这些公司的名称和标识联系美国投资者，然后试图说服他们下载欺诈性移动应用程序。这些应用随后被用于诈骗投资者的加密货币。
犯罪分子创建了虚假网站，并使用了前合法加密货币服务YitBit的名称，以及澳大利亚货币兑换业务Supayos（又名Supay）。FBI认为这是为了让诈骗应用看起来更合法的一种尝试。
在冒充YitBit的过程中，诈骗者成功诈骗了至少四名受害者，金额达550万美元。受害者下载了虚假应用并向黑客设立的账户存入资金后，被告知需要缴纳税款才能提取资金。这导致受害者无法从欺诈应用中提取任何投资存款。
该机构在声明中表示，“鼓励金融机构及其客户，如果怀疑自己通过虚假加密货币投资应用受到欺诈，请通过互联网犯罪投诉中心或当地FBI外地办事处联系FBI。”
此外，FBI建议加密货币投资者“在下载应用前验证其合法性，确认提供该应用的公司确实存在，识别该公司或应用是否拥有网站，并确保任何财务披露或文件都针对该应用的目的和拟进行的金融活动量身定制。”
FBI还建议美国投资公司“告知客户金融机构是否提供加密货币投资服务或其他相关服务，以及识别来自机构与客户之间合法通信的方法”，并鼓励他们“定期在线搜索[其]公司名称、标识或其他信息，以确定是否与欺诈或未经授权的活动相关联。”