‘Samourai’加密货币混币器创始人承认洗钱罪名

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新闻简报
加密货币混币器Samourai Wallet的两名高管兼创始人已承认参与为网络犯罪分子及其他非法团体清洗超过2亿美元资金的指控。

首席执行官Keonne Rodriguez和首席技术官William Lonergan Hill承认运营了一家处理犯罪收益的资金传输业务。他们已对共谋指控认罪，除罚款外最高面临五年监禁。

美国司法部去年四月首次以两项共谋罪逮捕Rodriguez和Hill：运营无证资金传输业务和洗钱，后者最高可判处20年徒刑。

美国检察官Nicolas Roos表示：“被告创建并运营的加密货币混币服务明知故犯地帮助犯罪分子清洗数百万赃款，包括加密货币盗窃、毒品交易和欺诈计划的收益。当犯罪分子利用加密货币技术从事非法活动时，会破坏公众信任，并给合法运营的加密货币公司带来不公平负担。”

两人于2015年开始开发移动应用Samourai，其核心设计围绕两项"专门用于掩盖非法交易性质"的服务：

根据纽约南区美国检察官办公室的数据：“自Ricochet于2017年推出和Whirlpool于2019年启动以来，超过80,000枚比特币（按当时汇率计算价值超20亿美元）通过这些服务流转。“据称这两项洗钱服务为两位高管产生了超过600万美元的服务费用。

作为认罪协议的一部分，这两位网络犯罪创始人还需没收超过2亿美元资产。

作者
Kristina Beek
Dark Reading副编辑
专注网络安全领域的资深撰稿人与编辑

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