Telegram清除中文加密诈骗市场后目睹其重建

上月，即时通讯应用Telegram突然取缔了价值数百亿美元的中文加密诈骗服务黑市产业：几乎全面封禁了第一和第二大黑市平台的所有相关账户，这些平台为东南亚诈骗园区提供洗钱、被盗数据及其他非法服务。

然而，Telegram随后冷漠地旁观这些黑市运营者重新命名、重建，并在其平台上恢复如常运营。

周一，加密追踪公司Elliptic发布新报告显示，基于Telegram的中文加密诈骗黑市产业在平台清除两大市场——豪旺担保和新币担保——后已迅速复苏。在5月13日Telegram封禁这两个市场的频道和用户名之前，它们共同促成了惊人的350亿美元交易，其中大部分代表加密诈骗操作的洗钱活动，这些操作从西方受害者窃取数十亿美元，并迫使数万人在柬埔寨、缅甸和老挝的强迫劳动园区进行诈骗。

然而，Elliptic发现，自Telegram清除行动以来，其他较小市场现已几乎完全填补了这两个关键市场留下的真空——而Telegram似乎没有计划阻止它们。

特别是，一个名为土豆担保的市场，部分由汇旺集团所有（与已倒闭的豪旺担保同属一个母公司），规模增长了一倍多，可能吸纳了许多因Telegram禁令而流离的诈骗友好服务，并再次促成这些欺诈者每年数十亿美元的非法收入。根据Elliptic统计，其主要频道现有289,000用户，接近豪旺担保被禁时的296,000用户。Elliptic表示，新币担保也在新频道上重新启动，并重新获得了数十万用户。在销售方面，土豆现在每天促成约1500万美元的加密支付，接近豪旺每日促成的1640万美元。

Elliptic联合创始人Tom Robinson表示：“Telegram认识到这是非法活动，是他们不想托管的那种活动，因此他们删除了频道并禁止了相关用户名。但很明显，这些人不会放弃，他们会转移到不同的市场。这些诈骗者给全球数百万受害者带来痛苦，窃取了数十亿美元。除非这些市场被积极追查，否则它们将继续繁荣。”

Elliptic与WIRED分享了来自土豆担保（现按某些衡量标准是互联网上最大的黑市）的帖子，展示了洗钱服务、诈骗网站开发报价以及出售被盗个人数据的供应商示例，诈骗者用这些数据 targeting 目标。另一个土豆帖子明确提供卖淫服务，包括可能涉及未成年人的引用：“学生、女王、洛丽塔，”帖子在年轻女性图片旁写道。“全部可用！！”

WIRED通过管理员的Telegram账户联系土豆担保寻求评论，但未收到回复。

在被Telegram清除之前，新币担保和豪旺担保展示了类似帖子，提供所有这些类别及更多的明确非法服务。像新崛起的土豆担保一样，这些其他“担保”市场不直接销售服务，而是提供托管和存款功能，防止供应商欺诈客户。

当WIRED在5月就Elliptic关于新币担保犯罪供应的报告询问Telegram时，Telegram回应了广泛清除：不仅禁止新币的账户，还禁止了豪旺担保的账户，后者是一个持续三年、促成约270亿美元交易、销售诈骗行业服务的更大市场，服务明确到用于监禁强迫劳动者的警棍和镣铐。

在当时发送给WIRED的声明中，Telegram发言人Remi Vaughn写道：“先前由WIRED报告给我们或包含在Elliptic发布报告中的社区都已被清除，”并补充说“诈骗或洗钱等犯罪活动被Telegram的服务条款禁止，并在发现时总是被移除。”

然而，自那以后，Elliptic继续在一个包括WIRED记者和Telegram发言人的Telegram群组中分享其关于其他十个市场（包括土豆担保）上明显洗钱活动的发现。但Telegram没有清除Elliptic强调的任何黑市相关账户。事实上，新币担保已在新账户上重建，甚至没有重新命名。尽管Telegram本身表示该市场的内容违反了其服务条款，但它仍未面临新的账户禁令。

在给WIRED的声明中，Telegram发言人为公司明显决定不禁止反弹的黑市辩护。“相关频道主要涉及来自中国的用户，那里严格的资本管制常常让公民别无选择，只能寻求替代途径在国际上转移资金，”声明写道。“我们逐案评估报告，并断然拒绝全面禁令——特别是当用户试图规避威权政权施加的压迫性限制时。我们坚定不移地致力于保护用户隐私和维护基本自由，包括财务自主权。”

Elliptic的Robinson反驳了这一论点。“我们研究这些市场已近两年，它们不是为了帮助人们实现财务自主权，”Robinson说。“这些市场主要促进欺诈和其他非法活动收益的洗钱。”

前检察官、现领导非营利组织Operation Shamrock（专注于破坏加密诈骗操作）的Erin West更简单地陈述她对Telegram的指控。“这些是坏人，在他们的坏人平台上 enabling 坏人业务，”West认为。“他们有能力关闭诈骗经济和人口贩运。相反，他们为加密诈骗者托管Craigslist。”

哈佛大学亚洲中心访问学者Jacob Sims表示，Telegram禁止加密诈骗黑市的看似不一致方法可能与其“财务自主权”原则关系不大，而更多是试图不触犯美国政府。5月初，美国财政部金融犯罪执法网络正式将汇旺集团标记为“主要洗钱关注点”。Sims认为，这一指定直接提及豪旺担保但未提土豆担保，可能刺激了Telegram采取行动——并且可能需要政府层面的另一类似举动来推动Telegram再次行动。

“最终，上月的打击显示了Telegram在合作时能有多大的破坏性，但也显示了诈骗者适应速度有多快，”Sims说。“科技公司对其平台上发生的事情没有真正的法律责任，除非执法部门将具体案件提请他们注意。因此，除非这种情况改变，我不知道他们有什么激励主动行动。”

2025年6月23日东部时间下午2:30更新：澄清了豪旺担保拥有约296,000用户的时期。