Tornado Cash实现加密货币匿名化，如今其创始人之一面临审判

作者：Joel Khalili | 2025年7月11日上午6:00

一个月前，Roman Storm在X平台上向加密货币界的支持者发布了一条半是哀叹半是警告的信息：“31天后，我将面临审判，“他写道。“我在战斗，但压力难以承受。这不仅是我个人的终结，也是我们的终结。”

Storm是Tornado Cash的创建者之一，这是一款用于匿名化加密货币资产的软件工具。7月14日，这位哈萨克出生的开发者将在纽约南区受审，被控共谋洗钱和违反制裁，以及共谋经营无证货币传输业务。如果罪名成立，他将面临最高45年的监禁。

自美国司法部2023年起诉Storm以来，他的案件已成为加密货币倡导者关注的热点。司法部指控Storm构建了一个工具并从中获利，该工具允许非法行为者——包括与朝鲜有关的黑客——洗钱至少10亿美元的加密货币。但他的支持者认为，Storm所做的只是发布代码，这是受保护的言论自由行为。

“这关乎编写代码的自由，“以太坊联合创始人Vitalik Buterin表示，Tornado Cash正是在以太坊区块链网络上运行。“如果代码即言论自由的先例丧失，这将给从事相当广泛类别应用程序开发的人们带来法律风险，并会产生相当显著的寒蝉效应。”

然而在审判中，检察官将试图说服陪审团，此案远没有那么复杂。“政府并未指控被告仅因编写代码而犯罪，“司法部在早前的法庭文件中声称。“本案中的被告做得更多，“文件后来对此论点补充道。

Storm和司法部都拒绝就本文接受采访。

Tornado Cash由Storm与其他两名开发者Alexey Pertsev和Roman Semenov于2019年创建。其目的是通过中断区块链上记录的公开交易轨迹来掩盖加密货币的所有权：一旦存入Tornado Cash，属于许多不同方的币会被汇集、打乱并转入全新的钱包，此时已无法清楚分辨谁的加密货币属于谁。

法庭文件解释称，2020年5月，创始人对代码进行了更改，防止任何人——包括他们自己——修改或禁用底层软件，这意味着Tornado Cash可以在没有他们参与的情况下独立运行。但他们保持了对网站和界面的控制，大部分Tornado Cash流量都通过这些渠道。检察官指控，他们还通过相应的加密货币代币TORN建立了盈利手段，该代币的价值与Tornado Cash上的活动量大致相关。

像Tornado Cash这样的服务有时被称为混合器，其倡导者宣传它们是提高加密货币用户隐私水平的一种方式。“我们基本上梦游般进入了一个每个交易默认都被追踪的世界，“Buterin说。“我们认为隐私应该适用于货币。“但加密货币混合器很容易被用于洗钱目的，这引起了政府的愤怒。

2022年8月8日，拜登政府禁止美国公民使用Tornado Cash。财政部外国资产控制办公室在宣布制裁时写道，该服务对"美国国家安全构成重大威胁”。OFAC指控Tornado Cash被用于洗钱价值数十亿美元的加密货币，包括由朝鲜政府支持的网络犯罪组织Lazarus Group窃取的4.55亿美元。

两天后，Pertsev被荷兰当局逮捕。在某种程度上预示了现在将在美国法庭上演的论点，Pertsev在荷兰因洗钱指控受审。他被判有罪，判处五年零四个月监禁。（Pertsev正在对判决提出上诉。）

2023年8月，司法部对Storm（在其西雅图附近的家中被捕）和Semenov（被FBI通缉）提起诉讼。起诉书指控：“声称提供Tornado Cash服务作为’隐私服务’，被告实际上知道它是犯罪分子进行大规模洗钱和规避制裁的避风港。”

在特朗普总统任内，美国对加密货币执法的态度发生了180度转变，这给Storm的支持者带来了指控可能被撤销的希望。自特朗普1月重返白宫以来，他的政府已经赦免了承认白领犯罪罪名的加密货币高管。3月，在加密货币行业成员成功提出法律挑战后，OFAC取消了对Tornado Cash的制裁，他们认为该机构越权。次月，副司法部长Todd Blanche宣布，司法部将降低某些加密货币起诉的优先级，包括未能防止洗钱和获得货币传输许可证的案件。

尽管如此，政府将继续对Storm进行刑事起诉。“这确实是拜登政府加密货币战争的遗留物，“加密货币风投公司Variant的首席法律官Jake Chervinsky说，他共同撰写了一份支持Storm的法庭简报。“案件仍在继续推进令人震惊。”

律师事务所White & Case白领业务负责人Joel Cohen表示，司法部决定继续推进可能被视为对其证据——其全部范围只有在审判中才会清晰——和不当行为程度的信心信号。

“当检察官着手证明案件时，他们不考虑案件如何与部门的理念保持一致，“Cohen说。“当你进入战斗时，你会拼命战斗。这就是你要做的。”

审判前的法律争论表明，控辩双方在很大程度上对当前事实达成一致：谁开发了Tornado Cash，其基本功能，以及它如何被非法行为者滥用。审判将围绕"对这些事实是否构成刑事犯罪的根本分歧"展开，Chervinsky说。

法律专家表示，审判的大部分将集中在Storm是否意图让Tornado Cash用于非法手段，他是否知道它被用于洗钱被盗资金，以及他是否知道不作为意味着违法，正如检察官所指控的那样。

Cohen说，辩护方将声称开发者从未打算让Tornado Cash用于实施欺诈。“检方会说他们应该知道但却把头埋在沙子里，“他说。

陪审团还将听到关于Tornado Cash如何构建和运营的 conflicting 观点，这可能对Storm和其他开发者需要遵守的规则产生影响。

政府检察官声称，Tornado Cash实际上像任何其他营利性企业一样运营，尽管创始人放弃了对底层代码的控制。在起诉书中，他们认为Storm在运营货币传输业务，这要求他收集用户的身份信息，这可能防止Tornado Cash被滥用于洗钱网络犯罪收益。

与此同时，辩护方反复强调Storm与通过Tornado Cash的交易之间的距离。他们指出，尽管开发者管理了一个可选的用户界面，但他们从未保管过用户的资金。Storm的支持者声称，政府对货币传输法律的解释没有先例。

“如果发布用于私人交易的软件协议——人们代表自己进行交易——在这个国家是犯罪，那么我们已经放弃了使这个国家伟大的所有第一和第四修正案原则，“加密货币倡导非营利组织Coin Center的执行董事Peter Van Valkenburgh说。

Storm暗示，有罪判决可能对去中心化金融造成潜在致命打击——这是加密货币圈开发点对点金融服务、免于寻租中介和自上而下控制的雄心。“如果我输了，DeFi将随我而死，“他在6月的X帖子中写道。“金融自由的梦想，我相信的代码——一切都消失在黑暗中。”

其他人认为，溢出效应的范围可能更大，导致整个软件开发行业的寒蝉效应。“这是对发布软件权利的全民公投。它比DeFi广泛得多，“Van Valkenburgh说。“这是关于你是否可以履行软件开发和通信中介的职能，而不面临制裁、洗钱和无证货币传输的无限刑事责任的全民公投。”

Storm的捍卫者问，如果Storm要对非法行为者滥用Tornado Cash负责，为什么Linus Torvalds不对Linux操作系统促成的犯罪行为负责，或者Meta不对通过WhatsApp进行的犯罪活动负责？

如果有罪判决，这些论点很可能会升级到上诉法院。多位Storm支持者表示，他们更看好他在第二巡回法院的机会，在那里法官——而不是同行陪审团——负责对法律应用做出冷静无情的判决。

“政府的理论不可能是正确的，最终将被法院拒绝，如果不是被陪审团拒绝的话，“Chervinsky声称。“美国最高法院可能是我们最终要去的地方。”

就Storm而言，随着审判日期的临近，他展现出了坚定和不悔改的形象。“我对自己的行为没有任何遗憾，“他在最近接受Crypto in America播客采访时说。“我不会改变我所做的任何事情。”