https://blog.qife122.com/tags/%E6%B4%97%E9%92%B1/ Recent content in 洗钱 on 办公AI智能小助手 Hugo zh-cn qife Tue, 09 Dec 2025 03:34:44 +0800 https://blog.qife122.com/p/%E6%B6%89%E5%8F%8A2.37%E4%BA%BF%E7%BE%8E%E5%85%83%E6%B4%97%E9%92%B1%E6%A1%88%E7%9A%84samourai-wallet%E5%88%9B%E5%A7%8B%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E5%88%A4%E5%88%91/ Tue, 09 Dec 2025 03:34:44 +0800 https://blog.qife122.com/p/%E6%B6%89%E5%8F%8A2.37%E4%BA%BF%E7%BE%8E%E5%85%83%E6%B4%97%E9%92%B1%E6%A1%88%E7%9A%84samourai-wallet%E5%88%9B%E5%A7%8B%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E5%88%A4%E5%88%91/ <h1 id="samourai-wallet-founders-jailed-in-237m-crypto-laundering-case">Samourai Wallet Founders Jailed in $237M Crypto Laundering Case</h1> <p>两位专注于隐私保护的Samourai Wallet加密货币服务的联合创始人，因承认参与大规模洗钱活动，现已面临监禁。</p> <p>根据美国司法部的新闻稿，37岁的首席执行官Keonne Rodriguez于2025年11月6日被判处五年监禁，而67岁的首席技术官William Lonergan Hill则于2025年11月19日被判处四年监禁。两人均由纽约的美国地区法官Denise L. Cote宣判。</p> https://blog.qife122.com/p/%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E6%B4%97%E9%92%B1%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%B4%AD%E4%B9%B0%E9%93%B6%E8%A1%8C%E4%BB%A5%E9%9A%90%E5%8C%BF%E5%8B%92%E7%B4%A2%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E6%94%B6%E7%9B%8A/ Mon, 08 Dec 2025 23:11:23 +0800 https://blog.qife122.com/p/%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E6%B4%97%E9%92%B1%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%B4%AD%E4%B9%B0%E9%93%B6%E8%A1%8C%E4%BB%A5%E9%9A%90%E5%8C%BF%E5%8B%92%E7%B4%A2%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E6%94%B6%E7%9B%8A/ <h3 id="俄罗斯洗钱网络购买银行以隐匿勒索软件收益">俄罗斯洗钱网络购买银行以隐匿勒索软件收益</h3> <p>据英国国家犯罪调查局（NCA）称，一个在英国活跃的数十亿美元洗钱网络，为了清洗网络犯罪和其他犯罪活动的利润，并规避对俄罗斯的制裁以支持普京政权的对乌战争，收购了中亚国家吉尔吉斯斯坦的一家银行，将资金转换为加密货币。</p> https://blog.qife122.com/p/%E5%8A%A0%E5%AF%86%E8%B4%A7%E5%B8%81%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%AF%88%E9%AA%97%E6%A1%88%E5%89%96%E6%9E%90%E7%A9%BA%E5%A3%B3%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%B8%8E%E6%B4%97%E9%92%B1%E7%BD%91%E7%BB%9C/ Thu, 20 Nov 2025 19:58:29 +0800 https://blog.qife122.com/p/%E5%8A%A0%E5%AF%86%E8%B4%A7%E5%B8%81%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%AF%88%E9%AA%97%E6%A1%88%E5%89%96%E6%9E%90%E7%A9%BA%E5%A3%B3%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%B8%8E%E6%B4%97%E9%92%B1%E7%BD%91%E7%BB%9C/ <h1 id="加密货币投资诈骗加州案例">加密货币投资诈骗：加州案例</h1> <p>我的读者们现在都知道，我沉迷于PACER——法院电子记录公共访问系统。当我看到这样的头条新闻时，我不得不深入阅读与该案件相关的每一份公开文件。</p> https://blog.qife122.com/p/%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E9%87%8D%E7%BD%9A%E6%B6%89%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%B9%B3%E5%8F%B0cryptomus-1.76%E4%BA%BF%E7%BE%8E%E5%85%83/ Wed, 19 Nov 2025 01:48:38 +0800 https://blog.qife122.com/p/%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E9%87%8D%E7%BD%9A%E6%B6%89%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%B9%B3%E5%8F%B0cryptomus-1.76%E4%BA%BF%E7%BE%8E%E5%85%83/ <h1 id="加拿大重罚涉网络犯罪支付平台cryptomus-176亿美元">加拿大重罚涉网络犯罪支付平台Cryptomus 1.76亿美元</h1> <p>加拿大金融监管机构本周对数字支付平台Cryptomus处以1.76亿美元罚款，该平台支持数十家俄罗斯加密货币交易所和兜售网络犯罪服务的网站。这一违反加拿大反洗钱法的处罚，是在KrebsOnSecurity指出Cryptomus的温哥华街道地址是数十家外汇交易商、汇款企业和加密货币交易所的注册地十个月后实施的——这些企业实际上并无一家真正在此办公。</p>