加密货币投资诈骗：加州案例

我的读者们现在都知道，我沉迷于PACER——法院电子记录公共访问系统。当我看到这样的头条新闻时，我不得不深入阅读与该案件相关的每一份公开文件。

美国加州中区检察官办公室

上个月的头条新闻是，居住在加州拉蓬特的39岁中国籍公民何生生（被描述为洛杉矶和墨西哥城居民）被判处51个月监禁，并被责令支付26,867,242美元赔偿金。新闻稿引用了司法部长办公室Matthew Geleotti的话：

“被告是一群共谋者的一部分，他们通过承诺所谓数字资产投资的高回报来捕食美国投资者，而实际上他们利用柬埔寨诈骗中心窃取了美国受害者近3700万美元。不幸的是，声称提供数字资产投资的外国诈骗中心已经激增。”

谈到加密货币投资诈骗，它们确实"激增"了。根据联邦调查局的IC3.gov，它们已连续第三年成为美国网络犯罪经济损失的第一大形式。当我们将这些"杀猪盘"诈骗称为加密货币投资诈骗时，很容易忘记许多"加密货币"诈骗仍然依赖于通过电汇到空壳公司的老套方法。

当我们开始探索浪漫诈骗及其与商业电子邮件入侵的联系时，主要是尼日利亚诈骗者将这些称为"电汇工作"。第一笔电汇从受害者汇到空壳公司，第二笔电汇从空壳公司汇给犯罪的最终受益人。虽然西非有组织犯罪持续不减，但中国有组织犯罪已占据首位，并发现其西非前辈的许多方法仍然非常有用。

（数据来自ic3.gov 2024年报告）

在何生生的案件中，每位受害者都认为他们是在电汇资金以资助他们的加密货币投资。尽管他们认为自己用这些资金购买了加密货币，但这些资金无法在区块链上追踪，因为它们根本不存在于区块链上！

第一笔电汇汇向了数十家空壳公司中的任何一家，这些公司是在来自中国的非法移民张璐的指导下在美国各地设立的。（张于2024年11月12日对"共谋洗钱"表示认罪。）然后，“电汇工作"中的第二笔电汇将这些资金发送到巴哈马Deltec银行的两个银行账户之一，账户名为"Axis Digital Limited”。Deltec银行的网站标题为"Deltec银行：超复杂私人银行"，并吹嘘其"强大的反洗钱框架"。

Axis Digital Limited作为一家离岸加密货币交易所，似乎是为了从加密货币投资诈骗中获取"电汇工作"收益，并将资金转换为USDT，然后将其转移到在柬埔寨西哈努克市运营诈骗中心的中国有组织犯罪团伙。

该案件在加州中区法院分四部分起诉。

张、王、沃克、朱——海龙贸易与空壳公司

其中一个案件主要关注为接收受害者电汇而建立的美国空壳公司网络。受害者认为他们是在为加密货币投资提供资金，并会在他们虚构的加密货币投资账户中看到与其电汇金额相对应的"存款"。法庭记录显示，“至少有284笔交易导致受害者损失超过8000万美元”。该案件的被告，年龄截至2023年12月14日，在一份题为"四人被控清洗名为’杀猪盘’的加密货币投资诈骗数百万美元"的初步新闻稿中被点名：

• 张璐（36岁，阿尔罕布拉）被判处24个月+7,560,014美元赔偿
• 约瑟夫·王（32岁，罗斯米德）被判处51个月+7,560,014美元赔偿
• 贾斯汀·沃克（31岁，赛普拉斯）被判处30个月
• 朱海龙（40岁，伊利诺伊州内珀维尔）尚未被判刑

海龙贸易有限责任公司和海龙 remodel 公司是朱海龙创建的两家公司，但下面的空壳公司名单共同向巴哈马的Deltec银行电汇了20,083,987美元：

• BFC REMODEL, LLC；- 408 W Glendon Way, San Gabriel, CA 91776
• BFC SUPPLY, LLC；- 408 W Glendon Way, San Gabriel, CA 91776
• CREATIVE HOMEGOODS, LLC；- 823 W Huntington Dr. Apt B, Arcadia, CA 91007
• FUYU COMMERCE, LLC；- 1140 S El Molino St, Alhambra, CA 91801
• GOOD LUCK TRADING, LLC；- 2220 Falling Leaf Ave, Rosemead, CA 91770
• HONG’S TRADING, LLC；- 1140 S El Molino St, Alhambra, CA 91801
• KAIS TEA SET SUPPLIES, LLC；- 508 Bellows Ct, Diamond Bar, CA 91765
• LEADING CONSTRUCTION, LLC；-（多个-不确定）
• LJS REMODELING, LLC；- 1441 Paso Real Ave SPC 254, Rowland Heights, CA 91748
• LJS SUPPLY, LLC；- 650 W Duarte Rd Suite 100B, Arcadia, CA 91007
• LQH SUPPLY, LLC；- 823 W Huntington Dr, Apt B, Arcadia, CA 91007
• MINGXING REMODEL, LLC；- 4661 District Blvd, Vernon, CA 90058
• MINGXING TRADING, LLC；- 2220 Falling Leaf Ave, Rosemead, CA 91770
• QAG TRADING, INC. - 8811 Garvey Ave, 202, Rosemead, CA 91770
• QAG TRADING, LLC；- 3254 Evelyn Ave, Rosemead, CA 91770
• SEA DRAGON REMODEL, INC；- 4661 District Blvd, Vernon, CA 90058
• SEA DRAGON TRADING, LLC；- 1140 S El Molino St, Alhambra, CA 91801
• SHANGHAI FOOD & GROCERIES, LLC；- 250 W Valley Blvd, Ste M, San Gabriel, CA 91776
• SUNRISE SUPPLY, LLC；- 823 W Huntington Dr. Apt B, Arcadia, CA 91007
• XIEYUNZHU TRADING, INC；- 1441 71st STreet, Apt 1, Brooklyn, NY 11228
• YHM SUPPLY, LLC；- 401 S Canyon Blvd Unit C, Monrovia, CA 91016
• YHM TRADING, LLC；- 401 S Canyon Blvd Unit C, Monrovia, CA 91016
• YZX LUXURY, LLC；- 1036 S Garfield Ave, B, Alhambra, CA 91801
• YZX TRENDING, LLC；- 1036 S Garfield Ave, B, Alhambra, CA 91801

李与张——Telegram连接

在第二个案件中，被告是：

• 达伦·李，41岁
• 张一成（39岁，中国）（被判处18个月和1,047,226美元赔偿）

张和李控制了另外四家空壳公司：

• B&C Commerce, LLC - 180 E Valley Blvd Ste 202, San Gabriel, CA 91776
• Jimei Trading - 785 King St, San Gabriel, CA 91776
• SMX Beauty, Inc. - 132 E Emerson Ave, Unit C, Monterey Park, CA 91755
• SMX Travel, Inc. - 132 E Emerson Ave, Unit C, Monterey Park, CA 91755

司法部将达伦·李描述为"41岁，中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，居住在中国、柬埔寨和阿联酋"。他于2024年4月12日在亚特兰大机场被捕。司法部新闻稿"两名外国国民因通过与加密货币投资诈骗相关的空壳公司清洗至少7300万美元而被捕"称，李和张（加州坦普尔城居民）“指示洗钱网络中的共谋者以各种空壳公司的名义开设银行账户。一旦受害者将资金发送到空壳公司，李和张就监督低级共谋者将收益转移到海外，存入巴哈马Deltec银行的账户。“然后资金被转换为加密货币并发送到钱包，包括至少一个由李控制的钱包。

张的通讯记录揭示了"广泛的协调以促进国际洗钱，包括讨论网络佣金结构、使用的各种空壳公司、受害者信息的聊天记录，以及至少一段来自共谋者呼叫美国金融机构的视频。”

达伦·李被描述为"该集团的领导者”。达伦使用他的Telegram id（@KG71777）与位于柬埔寨的共谋者沟通。（达伦的电子邮件是：darren1575687@gmail.com）。在法庭文件中，该共谋的主要USDT地址被称为"TRteo"地址（取地址的前五个字符）。虽然TRteo不是一个不常见的前缀，但肯定很少有此类地址收到超过3900万美元的存款，更不用说新闻稿中提到的3.41亿美元更高数字了！事实上，只有一个。

中国区块链情报公司"BlockSec"在其QQ页面上发布了关于该钱包的博客。使用他们的工具MetaSleuth，他们成功识别出完整的钱包地址：TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6。该钱包于2024年4月29日变为非活动状态，但从2021年4月16日的初始交易开始，超过3亿美元通过超过16,000笔存款流经该地址，包括与HuionePay的往来交易。

BlockSec QQ帖子

由于达伦·李被描述为控制这个USDT钱包，人们普遍认为他是整个企业的领导者。2022年7月，高层领导在金边举行了一次会议。达伦·李、苏景亮、何生生和何塞·索马利巴均在场。达伦·李还控制着一个币安账户，该账户至少收到了来自"巴哈马账户2"的450万美元USDT。他也是创建该"巴哈马账户2"的资金来源，通过转移999,383美元USDT到Deltec银行。

何塞·索马利巴、Axis Digital和逐项受害者损失

何塞·索马利巴（55岁，洛杉矶）（被判处36个月和26,867,242.44美元赔偿）对174名受害者的损失负责。这些受害者按其姓名首字母和他们每人被窃取的美元金额列出。平均每位受害者损失154,409.44美元！（中位损失为61,250美元。）损失最多资金的受害者金额为：5,616,000美元；2,340,000美元；和1,030,279美元！九名受害者遭受了50万美元或以上的盗窃。

（摘自174名受害者的损失金额）

索马利巴是Axis Digital的联合创始人，与何生生和苏景亮一起。他是在Deltec银行开设"巴哈马账户1"的人，该账户从美国银行账户收到了3690万美元的电汇。他准备了欺诈性的KYC表格提交给银行，并主要负责将Deltec资金转换为USDT，并通过法庭文件中称为"TRteo"的USDT钱包将资金转移到柬埔寨。

苏景亮——迪拜连接

最后一起关联案件是苏景亮（44岁，中国和土耳其）的案件。苏被判处51个月联邦监禁，并支付26,867,242.44美元赔偿。

更喜欢"詹姆斯"这个名字的苏居住在迪拜。他是Axis Digital的董事，并且是Deltec银行"巴哈马账户1"的签署人。他被描述为"中国和圣基茨和尼维斯的公民"，并且是柬埔寨、阿联酋和中华人民共和国的居民。