Samourai Wallet Founders Jailed in $237M Crypto Laundering Case

两位专注于隐私保护的Samourai Wallet加密货币服务的联合创始人，因承认参与大规模洗钱活动，现已面临监禁。

根据美国司法部的新闻稿，37岁的首席执行官Keonne Rodriguez于2025年11月6日被判处五年监禁，而67岁的首席技术官William Lonergan Hill则于2025年11月19日被判处四年监禁。两人均由纽约的美国地区法官Denise L. Cote宣判。

What Happened – Concealing Dirty Money

这对搭档在七月底对经营无牌资金转移业务的共谋指控表示认罪。这意味着他们在没有获得所需政府许可的情况下，运营了一项代表他人转移资金的服务，并利用该服务协助用户进行洗钱（隐藏非法所得现金的行为）。

当局认为，该平台于2015年作为一款移动应用程序推出，其设计初衷就是隐藏非法的比特币交易。这是通过两个工具实现的：Whirlpool（于2019年推出），将用户的比特币与其他用户的比特币在组内混合；以及Ricochet（于2017年推出），它在汇款人和收款人之间增加了额外的步骤（称为“跳转”），专门用于阻止执法部门追踪转账。

Fraud and Penalties

进一步调查显示，这些高管积极向犯罪分子推广该服务。Hill在暗网论坛Dread上推销Samourai，指导用户如何“清洗脏比特币”；而Rodriguez在一次WhatsApp交流中，明确将他们的混合活动描述为“比特币洗钱”。

检察官证实，该公司明知故犯地处理了来自各种犯罪活动的超过2.37亿美元资金，这些活动包括毒品走私、网络欺诈、网络攻击、与儿童剥削相关的网站，甚至涉及雇凶杀人和受制裁国家的计划。

值得注意的是，虽然2.37亿美元直接与非法活动相关，但其服务处理了超过80,000枚比特币（当时价值超过20亿美元），这为Samourai带来了约600万美元的费用收入。

除了监禁外，两人均被判处三年监督释放，并被命令各自支付25万美元的罚款。他们已经放弃了超过636万美元（即Samourai赚取的费用收入），并需负责没收令中超过2.37亿美元总额的剩余部分。

美国检察官Nicolas Roos评论说，这些判决反映了对受害者造成的伤害，因为该平台使得他们几乎无法追回被盗资金。2024年4月宣布的逮捕和平台查封行动，涉及司法部、联邦调查局、国税局刑事调查部门、欧洲刑警组织以及冰岛和葡萄牙警方之间的广泛团队合作，这帮助当局在逮捕时查封了Samourai的域名和服务器。